科兴制药:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-088
科兴生物制药股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益
科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 112,192,882
普通股股东所持有表决权数量 112,192,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6324
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
2.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,098,368 99.9158 86,970 0.0775 7,544 0.0067
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
5、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
6、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,081,441 99.9007 93,470 0.0833 17,971 0.0160
7、 议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,090,741 99.9090 85,970 0.0766 16,171 0.0144
8、 议案名称：关于修订 H 股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
9、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案
9.01 议案名称：《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,095,098 99.9128 85,470 0.0762 12,314 0.0110
9.02 议案名称：《关联交易管理制度（H 股发行上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,095,098 99.9128 85,470 0.0762 12,314 0.0110
10、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意