南京公用:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-60
南京公用发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召
开第十二届董事会十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第二次临时股东会事项公告如下
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供 非累积投票提案 √
财务资助的议案》
3.00 《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京 非累积投票提案 √
中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》
4.00 《关于合作开发南京市建邺区 NO.2025G72 地块暨提供财务 非累积投票提案 √
资助的议案》
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十四次会议及第十二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。上述议案相关内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日、10 月 18 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 28 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-
5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
2、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼
18 层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十四次会议决议
2、第十二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360421
2、投票简称：公用投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 3 日（现场股东会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 3 日（现场股东会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
南京公用发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之日止。
本单位（或本人）对本次股东会审议的下列议案的表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供
2.00 财务资助的议案》 √
《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京
3.00 中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》 √
《关于合作开发南京市建邺区 NO.2025G72 地块暨提供财
4.00 务资助的议案》 √
备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的
方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日