太钢不锈:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-039
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届三十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 11 日以直接
送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案
公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用 166.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提
交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
2.关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案
公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度内
部控制审计机构，审计费用 33.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提
交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
3.《关于经理层人员 2024 年度绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审核同意提交董事会审议。关联董事尚佳君、南海回避表决。
经非关联董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年十月十七日