华菱精工:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-030
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以口头、电子邮件、微信等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，会议
由公司董事长黄超先生主持。
（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部董事以通讯方式
出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《关于修订<对外投资制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情
同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级
管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》进行修订。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、 审议通过了《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会制定《董事会专门委员会工作制度》。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会拟制定《内部审计制度》。《内部审计制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级
管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、 审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管
理制度> 的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总裁工作细则》进行修订。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。修订后的《募集资金管理办法》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十九、 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记及报备制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记及报备制度》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十一、 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十二、 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的
议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十三、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十四、 审议通过了《关于制定<上证 e 互动平台信息发布及回复内部审
核制度>的议案》；
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规