万辰集团:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-102
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的
议案》，同意于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第四届董事会第三
十次会议和第四届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案提交审议。现将本次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易 非累积投票提案 √
符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（9）
2.01 本次交易基本方案 非累积投票提案 √
2.02 交易对方与交易标的 非累积投票提案 √
2.03 标的资产的评估作价情况及定价方式 非累积投票提案 √
2.04 对价支付方式和支付时间安排 非累积投票提案 √

2.05 人员安置及债权债务安排 非累积投票提案 √
2.06 过渡期损益安排 非累积投票提案 √
2.07 交割日后的公司治理 非累积投票提案 √
2.08 业绩承诺补偿与减值测试安排 非累积投票提案 √
2.09 本次交易的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于签署附条件生效的<支付现金购买 非累积投票提案 √
资产协议>的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 非累积投票提案 √
《关于<福建万辰生物科技集团股份有限
5.00 公司重大资产购买暨关联交易报告书（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动 非累积投票提案 √
情况的议案》
7.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售 非累积投票提案 √
资产情况的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
8.00 重组管理办法>第十一条及不适用第四十 非累积投票提案 √
三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
9.00 产重组管理办法>第十三条规定的重组上 非累积投票提案 √
市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
10.00 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 非累积投票提案 √
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持
11.00 续监管办法（试行）>第十八条和<深圳 非累积投票提案 √
证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则（2025 年修订）>第八条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
12.00 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 非累积投票提案 √
重组相关股票异常交易监管>第十二条规
定情形的议案》
《关于本次交易的评估机构独立性、评估
13.00 假设前提合理性、评估方法与评估目的的 非累积投票提案 √
相关性以及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性 非累积投票提案 √
说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考 非累积投票提案 √
审阅报告和资产评估报告的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关 非累积投票提案 √
填补措施的议案》
17.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、 非累积投票提案 √
合规性及提交的法律文件有效性的议案》
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制 非累积投票提案 √
度的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人 非累积投票提案 √
士办理本次交易相关事宜的议案》

20.00 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（二次修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
21.00 实施考核管理办法（二次修订稿）>的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示：
议案 1 至议案 21 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2需逐项表决。
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 29 日，上述股权登记日登记的公司股东中，
涉及审议关联事项的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2025 年 11 月 2 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请
寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 2 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。

3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小