供销大集:2025年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-057
供销大集集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会
议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 朱延东
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 15,848,580,664 股。公
司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易
所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份 1,230,368,520 股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 18,058,063,354
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股） 1,230,368,520
有表决权股份总数（股） 15,848,580,664
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 3,530
代表股份（股） 6,492,159,389
占公司总股份的比例 35.9516%
占公司有表决权股份总数的比例 40.9637%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 32
代表股份（股） 6,006,697,478
占公司总股份的比例 33.2632%
占公司有表决权股份总数的比例 37.9005%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 3,498
代表股份（股） 485,461,911
占公司总股份的比例 2.6883%
占公司有表决权股份总数的比例 3.0631%
中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 3,499
代表股份（股） 535,461,911
占公司总股份的比例 2.9652%
占公司有表决权股份总数的比例 3.3786%
2.其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案均为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其
一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
同意 反对 弃权 表决结果
议 案 名 称 本次会议有表 占本次会 占本次会 占本次会议
决权股份总数 同意(股) 议有表决 反对（股） 议有表决 弃权(股) 有表决权股
权股份总 权股份总 份总数的比
数的比例 数的比例 例
1.关于申请调整与控股子 6,492,159,389 6,446,898,900 99.3028% 16,429,679 0.2531% 28,830,810 0.4441% 表决通过
公司互保额度的议案
2.关于续聘信永中和会计 6,492,159,389 6,447,179,282 99.3072% 15,866,297 0.2444% 29,113,810 0.4484% 表决通过
师事务所的议案
3.关于取消监事会及废止 6,492,159,389 6,446,724,883 99.3002% 15,901,096 0.2449% 29,533,410 0.4549% 表决通过
监事会议事规则的议案
4.关于修订公司章程的议 6,492,159,389 6,448,540,268 99.3281% 14,725,611 0.2268% 28,893,510 0.4451% 表决通过
案
5.关于修订股东大会议事 6,492,159,389 6,337,356,379 97.6155% 125,306,200 1.9301% 29,496,810 0.4543% 表决通过
规则的议案
6.关于修订董事会议事规 6,492,159,389 6,337,072,700 97.6112% 125,699,979 1.9362% 29,386,710 0.4526% 表决通过
则的议案
7.关于修订股东大会授权 6,492,159,389 6,336,183,715 97.5975% 125,410,864 1.9317% 30,564,810 0.4708% 表决通过
办法的议案
8.关于修订独立董事制度 6,492,159,389 6,337,331,422 97.6152% 125,915,657 1.9395% 28,912,310 0.4453% 表决通过
的议案
9.关于修订关联交易管理 6,492,159,389 6,337,724,822 97.6212% 125,705,557 1.9363% 28,729,010 0.4425% 表决通过
办法的议案
10.关于修订累积投票制 6,492,159,389 6,338,034,401 97.6260% 125,576,778 1.9343% 28,548,