亚邦股份:亚邦股份公司章程(2025年10月修订)

江苏亚邦染料股份有限公司
章 程
（二〇二五年十月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东的一般规定 ......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知 ......17
第六节 股东会的召开 ......18
第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董 事 ......25
第二节 董事会 ......29
第三节 独立董事 ......33
第四节 董事会专门委员会 ......36
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第八章 通知和公告 ...... 45
第一节 通 知 ......45

第二节 公 告 ......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ......47
第十章 修改章程 ...... 49
第十一章 附 则 ...... 50
第一章 总 则
第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在江苏省常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320400784384603B。
第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 7,200 万股，并于 2014 年 9 月 9 日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：江苏亚邦染料股份有限公司
中文全称：江苏亚邦染料股份有限公司
英文名称：Jiangsu Yabang Dyestuff Co.，Ltd.
第五条 公司住所
公司住所：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋
邮政编码：213163
第六条 公司注册资本为人民币 57,017 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家的法律、法规和规章制度，照章经营，依法纳税，贯彻执行国家有关方针、政策，依靠高新科技和技术创新， 充分发挥股份公司的机制、资金、技术、人才和功能优势，不断增强市场竞争力，向社会不断提供高、新、优产品，努力占领国际、国内两个市场，不断提高经济效益，为国家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员工谋取合法利益，把公司办成高科技、高品位、高效益、外向型、经济和社会效益俱佳的大型综合现代化企业。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：无。一般项目：染料销售；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业总部管理。以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司系由亚邦化工集团有限公司作为主发起人联合许旭东等 59
名自然人于 2006 年 2 月共同发起设立，设立时公司的注册资本为 8000 万元，发
起人的出资比例为：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例
1 亚邦化工集团有限公司 3350 41.88%
2 许旭东 780 9.75%
3 尹云 600 7.50%

4 袁国平 400 5.00%
5 杨建泽 400 5.00%
6 童国清 200 2.50%
7 卢建平 160 2.00%
8 王洪波 160 2.00%
9 黄斌 160 2.00%
10 李少文 160 2.00%
11 王焕兴 80 1.00%
12 许丽娟 80 1.00%
13 吴新民 80 1.00%
14 顾金华 80 1.00%
15 尹学军 80 1.00%
16 李根上 60 0.75%
17 陈永华 60 0.75%
18 季政 60 0.75%
19 张龙 60 0.75%
20 刘学谦 50 0.63%
21 许济洋 40 0.50%
22 袁加平 40 0.50%
23 徐松 40 0.50%
24 王胜前 40 0.50%
25 钱光友 30 0.38%
26 周多刚 30 0.38%
27 刘秋霞 30 0.38%
28 徐坚定 30 0.38%
29 刘丽 30 0.38%
30 尹学彬 30 0.38%
31 王英东 20 0.25%
32 马绍明 20 0.25%
33 郑冬松 20 0.25%
34 许文彪 20 0.25%
35 郑花 20 0.25%
36 张立渠 20 0.25%
37 张展羽 20 0.25%

38 吴志芬 20 0.25%
39 蒋建东 20 0.25%
40 徐光荣