久其软件:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-039
北京久其软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 6 名，代表具有表决权的股份数 226,334,070 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为2.0613%。其中，中小股东及股东代表 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.0613%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 511 名，代表具有表决权的股份数244,107,040 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 28.3119%。其中，中小股东及股东代表 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.0613%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 229,161,860 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.8776%；
反对 14,884,420 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 6.0975%；弃权60,760 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0249%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 242,917,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5125%；
反对 1,131,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4636%；弃权58,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 242,888,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5008%；
反对 1,152,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4722%；弃权66,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0271%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,891,440 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5020%；
反对 1,150,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4712%；弃权65,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0268%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,904,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5074%；
反对 1,128,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4624%；弃权73,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0302%。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,824,990 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4748%；
反对 1,203,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4931%；弃权78,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0321%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：

同意 242,722,880 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4330%；
反对 1,293,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5297%；弃权91,160 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0373%。
8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,814,130 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4704%；
反对 1,203,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4932%；弃权88,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0364%。
9、审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》。
表决情况：
同意 242,855,980 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4875%；
反对 1,123,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4602%；弃权127,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0523%。
10、审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,832,480 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4779%；
反对 1,169,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4791%；弃权105,160 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0431%。
11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,990,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3136%。
中小股东表决情况：
同意 13,656,437 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 76.8382%。
（2）选举曾超先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 240,105,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3607%。
中小股东表决情况：
同意 13,771,320 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 77.4846%。
（3）选举党毅先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,979,501 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3091%。
中小股东表决情况：
同意 13,645,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 76.7763%。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举冯运生先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,311,505 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4451%。
中小股东表决情况：
同意 13,977,435 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.6443%。
（2）选举王勇先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,270,240 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4282%。
中小股东表决情况：
同意 13,936,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.4122%。
（3）选举朱克实先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,278,397 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4316%。
中小股东表决情况：

同意 13,944,327 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.4581%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、 北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 15 日