迪安诊断:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-034
迪安诊断技术集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 10 月 13 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议。召
开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知全体董
事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因公司内部岗位调整，祝迪生先生不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司拟聘任方勔女士为公司新任证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日