迪尔化工:公司章程

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目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定...... 11
第四节 股东会的召集...... 17
第五节 股东会的提案与通知...... 18
第六节 股东会的召开...... 20
第七节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事和董事会 ...... 28
第一节 董事的一般规定...... 28
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 36
第四节 董事会专门委员会...... 40
第六章 高级管理人员 ...... 41
第七章 党建工作 ...... 43
第一节 党组织的机构设置...... 43
第二节 公司党组织的职权...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 内部审计...... 48
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 通知和公告 ...... 49

第一节 通知...... 49
第二节 公告...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 公司解散和清算...... 52
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 投资者关系管理和信息披露...... 54
第一节 投资者关系管理...... 54
第二节 信息披露...... 57
第十三章 附则 ...... 57
山东华阳迪尔化工股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由山东华阳迪尔化工有限公司整体变更设立，设立时在泰安市工商行政管理局（现泰安市市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370900728634479M。
第三条 公司于 2023 年 02 月 24 日经北京证券交易所审核同意，于 2023 年
03 月 20 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定合格投资者公开发行人民
币普通股 3,450 万股，于 2023 年 04 月 18 日在北京证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司。英文名称：
Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd.
第五条 公司住所：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号，邮政编码：
271411。
第六条 公司的注册资本为人民币 16,228.80 万元，实收资本为人民币
16,228.80 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、行政法规、部门规章，自主开
展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危
险化学品经营；肥料生产；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司系由山东华阳迪尔化工有限公司整体变更设立。公司发起人
姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序 发起人姓名 证件号码 出资方式 认股数量 认股比 出资时间
号 例
1 兴迪尔控股股份公司 91310000564818465C 净资产 1017.5171 28.26 2014-3-6
山东华阳农药化工集 净资产
2 团有限公司 91370921166560841D 656 18.22 2014-3-6
3 于万震 37092119590721331X 净资产 500 13.89 2014-3-6
4 孙立辉 370103196901220533 净资产 418 11.61 2014-3-6
5 郑秀红 370802195609271824 净资产 245.12 6.81 2014-3-6
6 韩殿庆 370802195412230615 净资产 100 2.78 2014-3-6
7 李志 370103197408215532 净资产 105 2.92 2014-3-6
8 于兰芝 370921195702070028 净资产 92.5999 2.57 2014-3-6

9 王俊峰 370102196702213334 净资产 90 2.50 2014-3-6
10 胡安宇 370921196810291252 净资产 70 1.94 2014-3-6
11 朱卫东 370921196809021239 净资产 60 1.67 2014-3-6
12 王恩惠 370921196308011235 净资产 52 1.44 2014-3-6
13 卢英华 37060219741118132X 净资产 50 1.39 2014-3-6
14 高斌 370921196805220038 净资产 20 0.56 2014-3-6
15 赵坤 370921197208240051 净资产 20 0.56 2014-3-6
16 卞运峰 370921196511030036 净资产 20 0.56 2014-3-6
17 徐克忠 370921196605030010 净资产 20 0.56 2014-3-6
18 张少逸 370921198711201310 净资产 10 0.28 2014-3-6
19 石秀明 370921195901031232 净资产 10 0.28 2014-3-6
20 韩欣师 37080219471216183X 净资产 7 0.19 2014-3-6
21 沈元水 370921195007251214 净资产 5 0.14 2014-3-6
22 高建民 370921195705141215 净资产 5 0.14 2014-3-6
23 周忠 370921195603181216 净资产 5 0.14 2014-3-6
24 孙奎业 370802196202221838 净资产 3.97 0.11 2014-3-6
25 孙玉灵 370921196102245730 净资产 3.92 0.11 2014-3-6
26 车先和 370802195802181812 净资产 3 0.08 2014-3-6
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