青岛港:青岛港国际股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-034
青岛港国际股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日
至2025 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及取 √ √
消监事会的议案
2 关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规 √ √
则》的议案
3 关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》 √ √
的议案
4 关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制 √ √

度》的议案
5 关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制 √ √
度》的议案
6 关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责 √ √
任保险的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方 √ √
案的议案
累积投票议案
8.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独 应选董事（5）人
立董事的议案
8.01 苏建光 √ √
8.02 李武成 √ √
8.03 吴宇 √ √
8.04 张保华 √ √
8.05 崔亮 √ √
9.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案
9.01 邹国强 √ √
9.02 李晓慧 √ √
9.03 姜省路 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次
会议、第四届监事会第二十五次会议决议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 29 日及 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上
市 公 司股 东 会 网络投 票 一键通服务用户 使用手册 》（下 载链 接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601298 青岛港 2025/10/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。
3、异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（二）登记时间：2025 年 10 月 24 日（星期五），13:30-17:00
（三）登记地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
联系部门：董事会办公室
联系人：娄女士
邮编：266011
电话：0532-82983087
传真：0532-82822878
（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次
股东大会的往返交通和食宿费用自理。
（ 三 ）H 股 股 东 参 会 事项 详见 公司于 香 港联合交 易 所 有限公司 网站
(www.hkexnews.hk)发布的公司 2025 年第二次临时股东大会通告等材料。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛港国际股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 28 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于全文修订《青岛港国际股份有限公
1 司章程》及取消监事会的议案
关于修订《青岛港国际股份有限公司股
2 东大会议事规则》的议案
关于修订《青岛港国际股份有限公司董
3 事会议事规则》的议案
关于修订《青岛港国际股份有限公司独
4 立董事工作制度》的议案
关于修订《青岛港国际股份有限公司对
5 外担保管理制度》的议案