菲林格尔:菲林格尔家居科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

菲林格尔家居科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
股票简称：菲林格尔
股票代码：603226
二零二五年十月十六日

股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股
东大会的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日上午 09:30 —
11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出
席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日
13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师等
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师等人员
三、 推选监票人员：两名股东代表及公司聘请的律师监票
四、 宣读并审议议案
非累积投票议案
1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
2.关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案
累积投票议案
3.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》
3.02《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》
3.03《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》
4.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》
4.02《关于选举陈石先生为独立董事的议案》
4.03《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》
五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、 现场投票表决
八、 现场计票
九、 宣读现场表决结果
十、 休会
十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议
十三、 宣读本次股东大会法律意见书
十四、 签署股东大会决议和会议记录
十五、 主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及代表：
一、 首发募集资金基本情况
2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元，
扣除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
二、 首发募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 三层实木复合地板建设项目 23,063.74 16,600.00
2 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 46,621.29 34,345.18
1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，2018 年 6 月 21 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议
通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资 1.5 亿元；拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 上海菲林格尔木业股份有限公司改 15,000.00 15,000.00
扩建项目
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00
3 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
4 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 40,157.55 34,345.18
2、2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 4 月 16日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 上海菲林格尔木业股份有限公司改 15,000.00 15,000.00
扩建项目（包括三层实木复合地板
及多层实木复合地板）
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00
3 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
4 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 40,157.55 34,345.18
3、2019 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 12 月。
4、2020 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月。
5、2021 年 9 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 8 月。
6、2022 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，经公司审慎
研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增加至
17,814.61 万元，超出募投金额部分将通过自有资金解决，并根据实际情况对该
募投项目投资金额总额及明细进行调整。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金