傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-092
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是。
本次增加日常关联交易预计不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议事先审议情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司增加预计 2025 年度与其他关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要和公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展。日常关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意
将关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审 议，审议时关联董事应回避表决。
2、董事会审议情况
2025 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意此 项议案。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
为满足公司经营需要，本次增加与其他关联方（含其控股企业）的日 常关联交易预计金额，具体如下：
单位：万元
原预计 2025 年 1-7 现预计 本次增
关联交 关联人 2025 年度 月已发生 2025 年度 加关联
易类别 金额 关联交易 金额 交易额
金额 度
向关联
方销售
商品及 漳州傲农投资有限公司 500.00 23.57 1,500.00 1,000.00
提供劳
务
向关联 漳州傲农投资有限公司 11,000.00 1,906.11 11,000.00 -
方采购
商品及 其中：福建傲投生物科技
接受劳 有限公司 10,000.00 1,906.11 10,000.00
务
向关联
方租赁 漳州傲农投资有限公司 2,000.00 - 2,000.00 -
资产
合计 13,500.00 1,929.68 14,500.00 1,000.00
本次增加关联交易额度说明：根据业务发展需要，增加向漳州傲农投资有限 公司下属子公司的饲料销售业务规模。
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况
关联方 统一社 成立 注册资 法定代 主要股
名称 会信用 日期 本 表人 东 主营业务 注册地
代码
对第一产业、第二产业、第三产业的投资
（法律、法规另有规定除外）；投资管理
吴有林 （法律、法规另有规定除外）；资产管理
漳州傲 持股 （法律、法规另有规定除外）；投资咨询 福建省漳州
913502 2015 55.64%、 （法律、法规另有规定除外）；谷物、豆 市芗城区兴
农投资 年 2 10,000 吴有林 其余 34 及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野 亭路 1 号大
有限公 003030 月 17 万元
司 83149L 日 名股东 生动物经营）；米、面制品及食用油类散 唐幸福里10
持股 装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、 幢 10 号
44.36% 糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷
冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批
发（不含冷藏冷冻食品）
一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；
生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食
用农产品初加工；农副产品销售；畜牧渔
业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；
技术进出口；食品销售（仅销售预包装食
福建傲 漳州傲 品）；医护人员防护用品批发；豆及薯类 福建省漳州
913506 2025 农投资 销售；谷物销售；饲料添加剂销售；技术 市芗城区兴
投生物 02MAE 年 1 1,000 吴素霞 有限公 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 亭路 1 号大
科技有 B43X88 月 21 万元 司持股 技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。 唐幸福里15
限公司 Q 日 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照 幢 2 号
100%
依法自主开展经营活动）许可项目：食品
销售；兽药经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
关联方名称 2025.7.31 2025 年 1-7 月 2024.12.31 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
漳州傲农投资
199,734.56 49,216.90 - 82,056.42 272,479.60 -31,755.08 1,782.96 -16,699.38
有限公司
福建傲投生物
325.10 - 2,013.65 2.70 - - - -
科技有限公司
注：福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，无最近一年财务数据。

（二）关联关系介绍
1、漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于 2015 年 2 月
17 日，系持有公司 5%以上股份的法人，且系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，吴有林先生持有其 55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司为本公司的关联法人。
2、福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，傲农投资持有其
100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关联法人。
（三）履约能力分析
本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等，包括向关联方销售饲料、食品等及提供信息服务或软件开发服务等，向关联方采购农产品、饲料原料等。公司向关联方租赁猪场，系公司下属养殖子公司拟根据育肥配套需要，有利于公司根据市场行情逐步恢复育肥产能。
关联交易定价政策如下：
1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价