鸣志电器:鸣志电器2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-040
上海鸣志电器股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,017,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.9387
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、
独立董事黄河、鲁晓冬因工作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次会
议；
3、董事会秘书出席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,406,880 99.4079 1,581,245 0.5813 29,100 0.0108
2、 议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,364,580 99.3924 1,623,545 0.5968 29,100 0.0108
3、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,364,580 99.3924 1,623,445 0.5968 29,200 0.0108
4、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,416,780 99.4116 1,571,145 0.5775 29,300 0.0109
5、 议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,350,180 99.3871 1,638,145 0.6022 28,900 0.0107
6、 议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,348,380 99.3864 1,639,345 0.6026 29,500 0.0110
7、 议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,350,480 99.3872 1,638,045 0.6021 28,700 0.0107
8、 议案名称：关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,367,480 99.3935 1,622,245 0.5963 27,500 0.0102
9、 议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 270,342,280 99.3842 1,640,245 0.6029 34,700 0.0129
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于取消监事会并修 34,846,880.00 95.5829 1,581,245.00 4.3372 29,100.00 0.0799
订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事 34,804,580.00 95.4668 1,623,545.00 4.4532 29,100.00 0.0800
规则》的议案
3 关于修订《董事会议事 34,804,580.00 95.4668 1,623,445.00 4.4530 29,200.00 0.0802
规则》的议案
4 关于修订《独立董事工 34,856,780.00 95.6100 1,571,145.00 4.3095 29,300.00 0.0805
作制度》的议案
5 关于修订《重大投资和 34,790,180.00 95.4273 1,638,145.00 4.4933 28,900.00 0.0794
交易决策制度》的议案
6 关于修订《对外担保管 34,788,380.00 95.4224 1,639,345.00 4.4966 29,500.00 0.0810
理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决 34,790,480.00 95.4282 1,638,045.00 4.4930 28,700.00 0.0788
策制度》的议案
关于修订《防范大股东
8 及关联方占用公司资 34,807,480.00 95.4748 1,622,245.00 4.4497 27,500.00 0.0755
金管理办法》的议案
9 关于修订《募集资金管 34,782,280.00 95.4057 1,640,245.00 4.4990 34,700.00 0.0953
理办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、张武勇
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日