厦门港务:厦门港务第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-53
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2025 年 9 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开
第八届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．本公司于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以通讯表决
方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于本公司控股企业港务建材清算注销的议案》。
经本公司第六届董事会第十二次会议审议批准，本公司原控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称路桥建材，
现更名为厦门路桥翔通海砼建材有限公司）与和源诚（厦门）供应链管理有限公司（以下简称和源诚）、鼎信昌（厦门）实业有限公司（以下简称鼎信昌）合资设立厦门港务建材供应链有限公司（以下简称港务建材），注册资本 5,000 万元，其中路桥建材、和源诚、鼎信昌分别持股 51%、24.5%、24.5%。港务建材主营业务包括水泥制品销售、非金属矿及制品销售、金属材料销售等。2020 年 12 月，由于路桥建材与厦门路桥翔通有限公司股权整合一揽子安排，经本公司第六届董事会第四十次会议审议批准，本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）于 2020 年 12 月收购路桥建材所持港务建材 51%股权。
近年来，建材行业需求相对低迷，建材终端市场的成品混凝土价格自 2021 年起持续下跌，行业回款周期不断延长，港务建材业务经营发展遇到瓶颈，无法达到预期的经营效果。鉴于上述情况，公司董事会经审慎决策，同意对港务建材进行清算注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
港务建材的业务规模、营收及利润等指标占本公司的比
例较小，本次清算注销有利于优化本公司及港务贸易的对外投资项目及结构，通过合理使用回收的投资资金提高资金使用效率，不会对本公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，亦不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日