福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-049
福建福昕软件开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,991,871
普通股股东所持有表决权数量 41,991,871
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 46.8133
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8133
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,738,819 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,976,411 99.9632 12,460 0.0297 3,000 0.0071
2、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,941,759 99.8807 47,944 0.1142 2,168 0.0052
3、议案名称：《关于修订、废止和制定部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,373,633 96.1463 1,614,570 3.8450 3,668 0.0087
3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,373,626 96.1463 1,616,070 3.8485 2,175 0.0052
3.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,373,626 96.1463 1,617,238 3.8513 1,007 0.0024
3.04 议案名称：《关于修订<内部控制制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,265,017 95.8876 1,725,847 4.1100 1,007 0.0024
3.05 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,262,537 95.8817 1,727,347 4.1135 1,987 0.0047
3.06 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,373,626 96.1463 1,617,238 3.8513 1,007 0.0024
3.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,371,626 96.1415 1,617,238 3.8513 3,007 0.0072
3.08 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,256,577 95.8675 1,733,307 4.1277 1,987 0.0047
3.09 议案名称：《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,257,664 95.8701 1,733,207 4.1275 1,000 0.0024
3.10 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,257,657 95.8701 1,733,214 4.1275 1,000 0.0024
4、议案名称：《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接
转让的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,938,152 99.8721 52,712 0.1255 1,007 0.0024
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案