烽火电子:第十届董事会第四次会议决议公告

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—069
陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 9 月 25 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第四次会
议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以电子邮
件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、通过了关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3、通过了关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵
刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。
本议案经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
4、通过了关于控股子公司为自身债务担保的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事李
鹏对本议案回避表决。
《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告》、《第十届董事会
独立董事第二次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司募集资金管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月二十六日