国安股份:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-40
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 9 月 18 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
全资子公司拟挂牌转让部分资产的议案》。
详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟挂牌转让部分
资产的公告》（公告编号：2025-41）。
为全面化解风险，聚焦主营业务，董事会同意公司全资子
公司视京呈通信（上海）有限公司通过在上海联合产权交易所
挂牌方式转让位于上海市的华夏银行大厦6处房产及地下车位，
首轮挂牌价格不低于人民币 1,816.98 万元，并可根据市场情况
下调价格不超过 10%。董事会授权公司管理层处理本次交易的
相关事宜。
公司第八届董事会独立董事2025年第十次专门会议审议通
过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2025 年第十次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日