首开股份:首开股份2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-085
北京首都开发股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 09 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 756
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,377,264,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人， 董事屠楚文先生、独立董事李大进先生因公务
未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,376,421,177 99.9387 513,600 0.0372 329,600 0.0241
1.02、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,364,510,494 99.0739 12,472,583 0.9056 281,300 0.0205
1.03、议案名称：修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,365,737,468 99.1630 11,238,409 0.8159 288,500 0.0211
2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,364,467,594 99.0708 12,495,583 0.9072 301,200 0.0220
3、议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,374,803,903 99.8213 1,947,474 0.1414 513,000 0.0373
(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
4.01 李捷 1,370,616,644 99.5173 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
修订《北京首都开发股 18,122,839 95.5541 513,600 2.7079 329,600 1.7380
1.01
份有限公司章程》
修订《北京首都开发股 6,212,156 32.7541 12,472,583 65.7627 281,300 1.4832
1.02 份有限公司股东会议事
规则》
修订《北京首都开发股 7,439,130 39.2234 11,238,409 59.2554 288,500 1.5212
1.03 份有限公司董事会议事
规则》
关于修订《北京首都开 6,169,256 32.5279 12,495,583 65.8839 301,200 1.5882
2 发股份有限公司关联交
易实施规则》的议案
3 关于购买董责险的议案 16,505,565 87.0269 1,947,474 10.2682 513,000 2.7049
4.01 李捷 12,318,306 64.9492
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议题 1《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》（即 1.01 修订
《北京首都开发股份有限公司章程》、1.02 修订《北京首都开发股份有限公司股
东会议事规则》、1.03 修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》）为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、苏航
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日