嘉美包装:第三届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-056
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 9 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度利润分配的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日