中科海讯:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-091
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长张秋生先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 164 名，代表股份 60,517,020 股，占
公司享有表决权的股份总数的 51.9188%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表股份 54,816,670 股，占公
司享有表决权的股份总数的 47.0284%；参加网络投票的股东 161 人，代表股份5,700,350 股，占公司享有表决权的股份总数的 4.8904%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 161人，代表股份 5,700,350 股，占公司享有表决权的股份总数的 4.8904%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意60,476,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%；
反对 26,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,400 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2816%；反对26,250股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4605%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意60,476,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%；
反对 26,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,400 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2816%；反对26,250股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4605%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意60,475,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9320%；
反对 26,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2781%；反对26,450股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4640%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意60,476,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9328%；
反对 25,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,700 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2869%；反对25,950股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4552%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意60,475,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9320%；
反对 26,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 14,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2781%；反对26,250股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4605%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2614%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意60,473,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9284%；
反对 28,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,657,000 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2395%；反对28,650股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.5026%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意60,476,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9328%；
反对 25,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,700 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2869%；反对25,950股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4552%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意60,476,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9332%；
反对 25,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2904%；反对25,750股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4517%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意60,476,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9332%；
反对 25,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2904%；反对25,750股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4517%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持
股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意60,476,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9332%；
反对 25,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,659,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2904%；反对25,750股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4517%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意60,473,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；
反对 25,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%；弃权 18,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中中小股东表决情况：同意 5,656,400 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2290%；反对25,750股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4517%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.3193%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意60,466,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9160%；
反对 36,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0597%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中中小股东表决情况：同意 5,649,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.1079%；反对36,150股，占出席会议所有