宁波华翔:第八届董事会第二十三次会议决议公告

董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-067
宁波华翔电子股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年9月12日下午3点在宁波象山以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，相应调整部分董事会专门委员会委员，具体委员名单如下：
1、战略委员会：
主任委员：周晓峰
委员：王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬
2、审计委员会
主任委员：柳铁蕃
委员：杨纾庆、王世平
3、薪酬与考核委员会
主任委员：杨纾庆

董事会公告
委员：柳铁蕃、王世平
4、提名委员会
主任委员：杨纾庆
委员：柳铁蕃、韩铭扬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 13 日