宁波华翔:2025年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-065
宁波华翔电子股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期一）下午 13:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 397,329,297 股，占公司有表决权
股份总数的 48.8220％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 373,837,057 股，占公司有表决权股
份总数的 45.9353％。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 23,492,240 股，占公司有表决权股份总数
的 2.8866％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 23,631,240 股，占公司有表决
权股份总数的 2.9037％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 139,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0171％。
通过网络投票的中小股东 310 人，代表股份 23,492,240 股，占公司有表决权股份
总数的 2.8866％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 397,028,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244％；反对
270,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682％；弃权 29,521 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。中小股东总表决情况：
同意23,330,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7287％；反对 270,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1464％；弃权29,521 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249％。
2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》
总表决情况：
同意 382,324,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2235％；反对
14,963,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7659％；弃权 41,921 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。中小股东总表决情况：
同意8,626,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5037％；反对 14,963,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3189％；弃权 41,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1774％。
2.02 修订《关联交易公允决策制度》
总表决情况：
同意 382,217,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1968％；反对
14,960,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7653％；弃权 150,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。
中小股东总表决情况：
同意8,519,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0534％；反对 14,960,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3079％；弃权 150,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386％。
2.03 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 397,092,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405％；反对
204,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514％；弃权 32,021 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。中小股东总表决情况：
同意23,394,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9995％；反对 204,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8650％；弃权32,021 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1355％。

2.04 修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 397,213,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710％；反对
85,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 29,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意23,515,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5116％；反对 85,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3627％；弃权29,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1258％。
2.05 修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意 397,212,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706％；反对
82,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208％；弃权 33,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意23,514,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5065％；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3500％；弃权33,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1435％。
2.06 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 397,046,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9289％；反对
116,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 165,721 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。中小股东总表决情况：

同意23,348,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8040％；反对 116,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4947％；弃权165,721 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7013％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年9月12日