江苏国泰:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-70
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东大会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东大会。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东 411 人，代表股份 790,333,907 股，占公司
有表决权股份总数的 48.5572％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份762,726,217 股，占公司有表决权股份总数的 46.8610％。通过网络投票的股东 394人，代表股份 27,607,690 股，占公司有表决权股份总数的 1.6962％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票 402
场投票的中小股东 8 人，代表股份 41,983,608 股，占公司有表决权股份总数的2.5794％。通过网络投票的中小股东 394 人，代表股份 27,607,690 股，占公司有表决权股份总数的 1.6962％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 788,907,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8195％；
反对 1,397,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1769％；弃权28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 68,165,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9506％；反对 1,397,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0086％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0408％。
该议案获得通过。
2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 774,679,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0192％；
反对 15,617,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9761％；弃权37,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 53,936,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5049％；反对 15,617,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.4417％；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
该议案获得通过。
3、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 788,890,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8174％；
反对 1,396,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1767％；弃权46,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 68,148,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9263％；反对 1,396,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0070％；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％。
该议案获得通过。
4、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》，此议案需逐项审议，表决结果如下：
4.01、《本次发行债券的种类》
总表决情况：
同意 788,368,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7513％；
反对 1,817,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2300％；弃权147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 67,625,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1752％；反对 1,817,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.6122％；弃权 147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2126％。
4.02、《发行规模》
总表决情况：
同意 788,364,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7508％；
反对 1,821,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2304％；弃权147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。

中小股东总表决情况：
同意 67,622,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1704％；反对 1,821,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.6170％；弃权 147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2126％。
4.03、《票面金额和发行价格》
总表决情况：
同意 788,370,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7515％；
反对 1,815,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2298％；弃权147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 67,627,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1782％；反对 1,815,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.6092％；弃权 147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2126％。
4.04、《债券期限》
总表决情况：
同意 788,387,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7538％；
反对 1,797,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2275％；弃权147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 67,645,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2038％；反对 1,797,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5836％；弃权 147,940 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2126％。
4.05、《债券利率》
总表决情况：
同意 788,390,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7540％；
反对 1,797,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2275％；弃权145,840 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 67,647,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2068％；反对 1,797,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5836％；弃权 145,840 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096％。
4.06、《付息的期限和方式》
总表决情况：
同意 788,397,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7550％；
反对 1,795,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2272％；弃权140,440 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 67,654,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2176％；反对 1,795,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5806％；弃权 140,440 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2018％。
4.07、《担保措施》
总表决情况：
同意 788,381,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7530％；
反对 1,804,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2283％；弃权147,840 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 67,639,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1949％；反对 1,804,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5926％；弃权 147,840 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2124％。
4.08、《换股期限》
总表决情况：
同意 788,372,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7518％；
反对 1,815,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2298％；弃权
145,840 股（其中，因未投票默认弃权 98,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况