经纬辉开:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-44
天津经纬辉开光电股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 305 方，代表股份 93,729,095 股，占公司有表
决权股份总数的 16.3179%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 方，代表股份为 62,923,929 股，占公司有表决权股份总数的 10.9548%；通过网络投
票的股东 301 方，代表股份 30,805,166 股，占公司有表决权股份总数的 5.3631%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 302 方，代表股份 4,351,485 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7576%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》
本项表决情况：
同意 92,563,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7569%；
反对 1,040,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1104%；弃权124,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1326%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,186,385 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
73.2252%；反对 1,040,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.9183%；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8565%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本项表决情况：
同意 92,584,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7789%；
反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0875%；弃权125,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,206,985 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6986%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.4242%；弃权 125,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8772%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 92,588,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7829%；
反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0875%；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1296%。

其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,210,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7837%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.4242%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7921%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 92,584,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7789%；
反对 1,023,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0914%；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1296%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,206,985 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6986%；反对 1,023,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.5092%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7921%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.03 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 92,521,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7116%；
反对 1,039,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1087%；弃权168,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1797%。

其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,143,885 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2486%；反对 1,039,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.8815%；弃权 168,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8699%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本项表决情况：
同意 92,578,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7724%；
反对 1,022,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0908%；弃权128,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1368%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,200,885 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5585%；反对 1,022,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.4954%；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9461%。
表决结果：本项议案审议通过。
3.05 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》
本项表决情况：
同意 92,591,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7859%；
反对 1,016,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0845%；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1296%。

其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,213,485 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8480%；反对 1,016,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.3598%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7921%。
表决结果：本项议案审议通过。
3.06 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
本项表决情况：
同意 92,585,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7797%；
反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0875%；弃权124,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1328%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 3,207,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7147%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.4242%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8611%。
表决结果：本项议案审议通过。
3.07 审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
本项表决情况：
同意 92,521,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7114%；
反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0875%；弃权188,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2011%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

同意 3,143,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2440%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.4242%；弃权 188,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3319%。
表决结果：本项议案审议通过。
3.08 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
本项表决情况：
同意 92,556,795 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7493%；
反对 1,028,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0976%；弃权143,500