联建光电:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-034
深圳市联建光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月
22 日发出关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络
投票的方式召开 2025 年第一次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 9 月 9 日
14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召
开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 9 月 9 日上午 9：15 至 9：25,9：
30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联
网投票系统于 2025 年 9 月 9 日 9：15 至 2025 年 9 月 9 日 15：00 期间接受网络
投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东266 人，代表股份 87,754,080股，占公司有表决权股份总数的 15.9810％。通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 83,649,380 股，占上市公司总股份的 15.2335％。通过网络投票的股东 265 人，
代表股份 4,104,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7475％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占
上市公司总股份的 15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东 265 人，代表股份 4,104,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7475％。其中，通过网络投票的中小股东 265 人，代表
股份 4,104,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7475％。
本次股东会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东会主持人。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 87,392,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 295,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%。
其中，中小投资者股东同意 3,743,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1979％；反对 295,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.2015％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6006％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》
本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《股东会议事规则》
本议案表决结果：同意 87,391,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 295,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369%；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760%。
其中，中小投资者股东同意 3,742,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1735％；反对 295,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2015％；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6250％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02《董事会议事规则》
本议案表决结果：同意 87,391,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5865%；反对 295,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0767%。
其中，中小投资者股东同意 3,741,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1589％；反对 295,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2015％；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6396％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.03《独立董事制度》
本议案表决结果：同意 87,379,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5727%；反对 307,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3506%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0767%。
其中，中小投资者股东同意 3,729,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8641％；反对 307,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4963％；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6396％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。
2.04《网络投票实施细则》
本议案表决结果：同意 87,390,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5858%；反对 295,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369%；弃权 67,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0774%。
其中，中小投资者股东同意 3,741,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1443％；反对 295,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2015％；弃权 67,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6542％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。
2.05《累积投票实施细则》
本议案表决结果：同意 87,381,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5757%；反对 298,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3396%；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
其中，中小投资者股东同意 3,732,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9299％；反对 298,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2600％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8101％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。
2.06《募集资金管理制度》
本议案表决结果：同意 87,354,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5444%；反对 325,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3709%；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
其中，中小投资者股东同意 3,704,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2599％；反对 325,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9299％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8101％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。

2.07《会计师事务所选聘制度》
本议案表决结果：同意 87,383,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779%；反对 296,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3374%；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
其中，中小投资者股东同意 3,734,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9762％；反对 296,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2137％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8101％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。
2.08《对外担保管理制度》
本议案表决结果：同意 87,357,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5485%；反对 321,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3668%；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
其中，中小投资者股东同意 3,708,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3477％；反对 321,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8422％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8101％。
本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。
2.09《对外投资管理办法》
本议案表决结果：同意 87,383,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779%；反对 296,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3374%；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
其中，中小投资者股东同意 3,734,300 股，占出席本次股东