宝鼎科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-042
宝鼎科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 158 名，合计持有公司有表决权股份数255,538,848 股，占公司总股份的 65.8630%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决
权股份数 227,391,957 股，占公司总股份的 58.6084 %；通过网络投票的股东 153
名，合计持有公司有表决权股份数 28,146,891 股，占公司总股份的 7.2546%。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计 152 名，合计持有公司有表决权股份数量1,456,500 股，占公司总股份的 0.3754%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人，持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东 152 人，持有公司有表决权股份数 1,456,500 股，占公司总股份的0.3754％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 255,391,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9422％；反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,308,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 89.8593％；反对 144,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9348％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 255,412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9504％；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,329,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.2942％；反对 123,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4655％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2403％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：同意 255,407,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9484％；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,324,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.9509％；反对 123,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4655％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5836％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：同意 255,407,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9484％；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,324,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.9509％；反对 123,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 8.4655％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5836％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.03 审议通过了《独立董事工作细则》
表决结果：同意 255,403,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9471％；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,321,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.7243％；反对 123,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4655％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8102％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.04 审议通过了《对外担保制度》
表决结果：同意 255,358,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9293％；反对 160,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,275,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.5935％；反对 160,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0470％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3594％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.05 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果：同意 255,358,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9293％；反对 160,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,275,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.5935％；反对 160,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0470％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3594％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.06 审议通过了《关联交易管理办法》
表决结果：同意 255,375,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9360％；反对 142,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,292,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.7676％；反对 142,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8043％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4281％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.07 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果：同意 255,369,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9336％；反对 156,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.3488％；反对 156,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7724％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8788％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3.08 审议通过了《控股子公司管理制度》
表决结果：同意 255,369,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9336％；反对 156,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％；
弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.3488％；反对 156,900 股，占出席本次股东会中小股