味知香:苏州市味知香食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：605089 证券简称：味知香
苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

目 录

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案... 5
苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许可后发言。
六、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 14:00
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
三、会议主持人：董事长兼总经理夏靖先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）宣读会议须知。
（三）推选股东大会监票人和计票人。
（四）宣读会议议案。
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》
（五）股东或股东代表对本次会议审议的各项议案进行表决。
（六）计票人、监票人统计投票结果。
（七）主持人宣读会议表决结果。
（八）见证律师宣读股东大会见证意见。
（九）与会董事签署股东大会决议与会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分
制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月修订）
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件
的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，
同时废止公司《监事会议事规则》、修订《公司章程》并同步制定、修订部分制
度。该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
件的有关规定，制订本章程。 性文件的有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：苏州市味知香食品股份有限 第四条 公司注册名称：苏州市味知香食品股份有限
公司。 公司，英文全称：SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD
CO.,LTD.。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、总 股东可以起诉股东、董事、高级管理人员，股东可经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副
的副总经理、财务总监、董事会秘书。 总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：传承中华美食精髓，为 第十四条 公司的经营宗旨：为顾客奉献好产品，为
社会奉献好产品。 社会发展做贡献。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
股面值人民币 1 元。 每股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的