双飞集团:关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-046
双飞无油轴承集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于 2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并已于2025年8月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15～2025年9月12日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管
7.00 理办法》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《投资决策制度》的议案 √
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
12.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
13.00 关于制订《投资者关系管理制度》的议案 √
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制
14.00 度》的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
议案2属于特殊决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年9月9日16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月9日（星期二）上午 9:00 时至下午16:30 时。
采用信函或传真方式登记的须在2025年9月9日16：30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号，双飞无油轴承集团股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：314107。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周睆嫣、袁薇艳
联系电话：0573-84518146，传真：0573-84518146
联系邮箱：pusijin@sf-bearing.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350817，投票简称：双飞投票。
2、议案设置及表决意见：
(1)议案设置表 1：股东会议案对应“议案编码”一览表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
的可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用
7.00 管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《投资决策制度》的议案 √
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
12.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议
案 √

13.00 关于制订《投资者关系管理制度》的议案 √
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制
14.00 度》的议案 √
(2)填报表决意见
本次股东会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理