中创智领:中创智领H股公告-2025年第三次临时股东会通函

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阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁 下 如 已 售 出 或 转 让 名 下 所 有 中 创 智 领（郑 州）工 业 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 之 股
份，应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
ZMJ Group Company Limited
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：00564）
变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程
调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案
及
2025年第三次临时股东会通告
本公司谨定於2025年9月26日（星期五）下午二时正於中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室召开临时股东会。召开临时股东会的通告载於本通函第EGM-1至EGM-3页。
临 时 股 东 会 适 用 之 股 东 代 表 委 任 表 格 随 附 於 本 通 函，并 登 载 於 香 港 联 交 所 网 站
(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.zmj.com)。拟委任代表出席临时股东会之股东，请按照股东代表委任表格上印列之指示填妥股东代表委任表格，并於临时
股 东 会 或 其 任 何 续 会 指 定 举 行 时 间 二 十 四 小 时 前 交 回。填 妥 及 交 回 股 东 代 表 委
任表格後， 阁下仍可依愿亲身出席临时股东会，并於会上投票。
2025年9月8日
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件...... 3
2025年第三次临时股东会通告......EGM-1
– i –

释 义
於本通函内，除非文义另有所指，否则下列词汇具以下涵义：
「公司章程」 指 《中 创 智 领（郑 州）工 业 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司
章程》
「董事会」 指 本公司董事会
「本公司」或「公司」 指 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，
於 中 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司，并 於 香 港
联交所及上海证券交易所主板上市（股份代码：
00564及601717）
「《公司法》」 指 《中华人民共和国公司法》
「董事」 指 本公司董事
「临时股东会」 指 本 公 司 将 於2025年9月26日（星 期 五）下 午 二 时
正 假 座 中 国 河 南 自 贸 试 验 区 郑 州 片 区（经 开）
第 九 大 街167号 中 创 智 领（郑 州）工 业 技 术 集 团
股 份 有 限 公 司 会 议 室 召 开 的2025年 第 三 次 临
时股东会或其任何续会
「H股」 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境外
上 市 外 资 股，该 等 股 份 在 香 港 联 交 所 上 市（股
份代码：00564），以港币认购
「H股股东」 指 持有H股之股东
「港币」 指 港元，香港的法定货币
「香港」 指 中国香港特别行政区
「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则

释 义
「中国」 指 中 华 人 民 共 和 国，就 本 通 函 而 言，不 包 括 香
港、澳门特别行政区和台湾
「人民币」 指 人民币，中国法定货币
「股份」 指 本公司每股面值人民币1.00元之股份
「股东」 指 本公司股份持有人

ZMJ Group Company Limited
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：00564）
董事会成员 注册办事处
执行董事： 中国
焦承尧先生 河南自贸试验区
贾浩先生 郑州片区（经开）
孟贺超先生 第九大街167号
李开顺先生
香港主要营业地点
非执行董事： 香港湾仔
崔凯先生 皇后大道东248号
大新金融中心40楼
独立非执行董事：
程惊雷先生
季丰先生
方远先生
姚艶秋女士
敬启者：
变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程
调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案
及
2025年第三次临时股东会通告
绪言
本 通 函 旨 在 向 阁 下 发 出 临 时 股 东 会 通 知 并 提 供（其 中 包 括）其 他 资 料，
使 阁 下 能 够 在 充 分 知 情 的 情 况 下 就 将 於 临 时 股 东 会 上 提 呈 的 以 下 决 议 案 作 出
投票：
1. 关於变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程的议案
2. 关於调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案的议
案
变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程
兹 提 述 本 公 司 日 期 为2025年4月28日、2025年6月17日、2025年7月7日、2025
年8月7日 及2025年8月28日 的 公 告 及 日 期 为2025年5月29日 的 通 函，内 容 有 关（ 其
中包括）本公司变更公司名称及证券简称。
为 进 一 步 理 顺 本 公 司 治 理 架 构 和 本 集 团 与 下 属 企 业 品 牌 形 象，本 公 司 拟
将 英 文 名 由「ZMJ Group Company Limited」变 更 为「ZCZL Industrial Technology
Group Company Limited」，将英文证券简称由「ZMJ」变更为「ZCZL」，并相应修订公司章程。本公司的中文名称则维持不变仍为「中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司」。本次变更完成後，本公司中英文名称及简称将不再保留「郑煤机」或「ZMJ」字样，「郑煤机」及「ZMJ」品牌由本公司全资子公司「郑州煤矿机械集团有限责任公司」完整承继并持续专注运营。
本次公司章程拟修订的条款如下：
原公司章程内容 修订後公司章程内容
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称： 中创智领（郑州）工业 中文名称： 中创智领（郑州）工业
技术集团股份有限公司 技术集团股份有限公司
英文名称： ZMJ Group Company 英文名称： ZCZL Industrial Technology
Limited Group Company Limited
除对上述条款修订外，公司章程英文版本中的本公司英文名称将全部修改
为「ZCZL Industrial Technology Group Company Limite