隆扬电子:关于拟变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-062
隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于拟变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
变更前 变更后
经依法登记，公司的经营范围：许可项 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技 目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的 术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般 动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备 项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性 销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售； 能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售； 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制 电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制 造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶 造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、 制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物业管理；非居住房地产 让、技术推广、物业管理；非居住房地产租赁；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 租赁；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素
制品销售；磁性材料销售；金属表面处理 制品销售；磁性材料销售；金属表面处理及热处理加工；新型膜材料销售（除依法 及热处理加工；新型膜材料销售；金属材须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 料制造；金属材料销售；新型金属功能材
开展经营活动）。 料销售；有色金属合金制造；有色金属合
金销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔
音材料销售；生物基材料销售；生物基材
料制造；高性能有色金属及合金材料销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
二、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分制度进行修订和完善。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。本次《公司章程》修订对比表如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 第一条
为维护隆扬电子（昆山）股份有限公司（以 为维护隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
民共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文公司章程指引》《上市公司治理准则》等法 件和其他有关规定，制定本章程。
律、法规、规范性文件和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
的股份有限公司。 份有限公司。
公司由隆扬电子（昆山）有限公司以整体变 公司由隆扬电子（昆山）有限公司以整体变更的
更的方式发起设立，2000 年 3 月 13 日在国 方式发起设立，在苏州市市场监督管理局注册登
家工商行政管理局核准登记注册，现持有统 记，现持有统一社会信用代码为 91320583718672
一社会信用代码为 91320583718672527C 的 527C 的营业执照。
营业执照。
第五条 第五条
公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路 99 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路 99 号
号（一照多址） （一照多址）；邮政编码 215313。
经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路 99 经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路 99 号 2#
号 2#厂房。 厂房；邮政编码 215313。
第七条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司。 公司的经营期限为长期。
第八条
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
公司总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 他高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、董事会秘书以及财务总监。 总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的
其他人员。
第十五条
第十四条
经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路
经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物道路货物运输（不含危险货物）；技术进出 进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准口；货物进出口（依法须经批准的项目，经 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 为准）一般项目：电子专用设备制造；电子专用营项目以审批结果为准）一般项目：电子专 设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤 纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子专用维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研销售；合成材料销售；电子专用材料制造； 发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销电子专用材料销售；电子专用材料研发；电 售；塑料制品制造；塑料制品销