吉冈精密:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-095
无锡吉冈精密科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周延先生
6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2022 年股权激
励计划（草案）（更正后）》的相关规定及 2022 年第六次临时股东大会的授权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留的数量和行权价格、限制性股票的首次及预留的数量和回购价格进行调整。
公司 2022 年股权激励计划中首次及预留授予股票期权的行权价格由 3.297
元/份调整为 2.241 元/份；首次及预留授予限制性股票的回购价格由 3.297 元/股调整为 2.241 元/股；调整后的股票期权首次授予数量为 4,813,200 份、预留授予数量为 1,106,000 份；调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为6,862,170 股、调整后尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 777,000 股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
（三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日