五洲新春:五洲新春第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-062
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日
以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025 年半年度报告》、《五洲新春 2025
年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于会计估计变更的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于取消监事会修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》已于同日披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、逐项审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.07 关于修订《对外投资决策制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.08 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.09 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.10 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.18 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.20 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.21 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.23 关于制订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
5.24 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.25 关于制订《董事离职管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.26 关于制订《信息披露暂缓及豁免制度》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告》。
6、审议通过《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
公司董事张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷回避表决。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日