国网英大:国网英大关于公司董事离任的公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-023号
国网英大股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事俞华军先生、
董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事
会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；段光明
先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务。截至本公告
披露日，俞华军先生、段光明先生均未持有公司股份。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
董事、审计与内控
俞华军 合规管理委员会 2025年8月 2028年5月 工作原因 否 否
委员和战略与 ESG 26 日 16 日
委员会委员
段光明 董事、战略与 ESG 2025年8月 2028年5月 工作原因 否 否
委员会委员 26 日 16 日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之
日起生效。俞华军先生、段光明先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不
会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响。俞华军先生、段光
明先生已按照公司相关规定做好工作交接，确认其不存在未履行完毕的公开承诺，
公司将按照法定程序尽快补选董事。
俞华军先生、段光明先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了重要作用，公司及董事会对俞华军先生、段光明先生表示衷心感谢！
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日