广合科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-047
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知
于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》
修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司本次发行 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关联（连）交易管理制度（草案）》。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日