圣元环保:《董事会议事规则》修订对照表

圣元环保股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议）
序
修订前 修订后
号
全文：股东大会 全文：股东会
第五条 董事会行使下列职权： 第五条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
1 （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 证券及上市方案；
他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 解散及变更公司形式的方案；

分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 外捐赠等事项；
易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九） 决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级
（十） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的 定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 并决定其报酬事项和奖惩事项；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一） 制订公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二） 制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三） 管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事
（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 务所；
计师事务所； （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授
工作； 予的其他职权。
（十六） 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；。
第六条公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的
第六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立有
2 监事会的职权，并根据需要设立有战略、提名、薪酬与考核等相
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
关专门委员会。……
第十条 临时会议。有下列情形之一的，董事会应当召开 第十条 临时会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时
临时会议： 会议：
（一）董事长认为必要时； （一）董事长认为必要时；
（二）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十 （二）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上
以上的股东提议时； 的股东提议时；
3 （三）三分之一以上董事联名提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）二分之一以上独立董事联名提议时； （四）二分之一以上独立董事联名提议时；
（五）监事会提议时； （五）审计委员会提议时；
（六）总经理提议时； （六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时； （七）证券监管部门要求召开时；
（八）《公司章程》规定的其他情形。 （八）《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 会议通知。召开董事会定期会议，应于会议召 第十三条 会议通知。召开董事会定期会议，应于会议召开
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开十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）全 十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）全体董事。

体董事和监事。召开董事会临时会议，应于会议召开三日前 召开董事会临时会议，应于会议召开三日前以直接送达、电话、
以直接送达、电话、电子邮件或传真方式通知全体董事，但 电子邮件或传真方式通知全体董事，但如遇特殊或紧急情况或全
如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意豁免通知期限的除 体董事一致同意豁免通知期限的除外。
外。
第十八条 公司总经理列席董事会，总经理之外的其他非董事
第十八条 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会
高级管理人员以及与所议议题相关的人员可根据董事会需要在董
5 秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为
事会通知后列席会议。列席会议人员经会议召集人的许可后可就
有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
相关议题发表意见，但没有投票表决权。
注：
1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；
2.修订处用加粗表示。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年8月27日