超越科技:关于增加董事会成员人数、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-027
安徽超越环保科技股份有限公司
关于增加董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年
8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加
董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理
结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件的要求，结合实际经营情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为
8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，
由 4 名增加至 5 名，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对
照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护安徽超越环保科技股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，下简称“《证券法》”）等法律法规和其他 制定本章程。
有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东与股东之间权利义务关系的具有法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 约束力的文件，对公司、股东、董事、高理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
监事、总经理和其他高级管理人员。 事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指指公司的总经理、董事会秘书、财务总监、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
商务总监、生产总监、技术总监。 财务总监。
（新增） 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司发起人在公司设立时均以其 第二十条 公司发起人在公司设立时均以在原安徽超越环保科技有限公司享有的权益 其在原安徽超越环保科技有限公司享有的所对应经审计的净资产折股认购公司股份， 权益所对应经审计的净资产折股认购公司注册资本在公司设立时全部缴足。发起人在 股份，注册资本在公司设立时全部缴足。公司设立时认购的股份数、占总股本的比例、 发起人在公司设立时认购的股份数、占总
出资方式和出资时间如下： 股本的比例、出资方式和出资时间如下：
持股
序 发起人 持股数 出资方 出资时 持股比
发起人身份证号 比例 发起人 认购的股份数
号 姓名 （股） 式 间 序号 例 出资方式 出资时间
（%） 姓名 量（股）
（%）
4130261972070651 净资产 2019.12.
1 高志江 27,427,720 40
57 折股 6 净资产折
1 高志江 27,427,720 40 2019.12.6
34110319760806722 净资产 2019.12. 股
2 李光荣 27,427,720 40
6 折股 6

34110319960502301 净资产 2019.12. 净资产折
3 高德堃 13,713,860 20 2 李光荣 27,427,720 40 2019.12.6
6 折股 6 股
合计 - 68,569,300 100 - -
净资产折
3 高德堃 13,713,860 20 2019.12.6
股
合计 68,569,300 100 - -
第十九条 公司的股份总数为 9,425.3334 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 9,425.3334 万股，均为人民币普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施