通程控股:半年报董事会决议公告

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－026
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于
2025 年 8 月 15 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025 年 8
月 21 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议《公司 2025 年半年度报告》及摘要；（《公司 2025 年半
年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司全体董事保证公司《2025 年半年度报告》及摘要真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、公司董事会审计委员会 2025 年度第 4 次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日