金凯生科:董事会提名委员会议事规则(2025年8月修订)

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称“《独立董事工作规则》”）的规定，公司董事会设置提名委员会，并制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管理人员的人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事成员担任，负责召集和主持提名
委员会工作。召集人由董事会选举产生。
第六条 提名委员会成员必须符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
第七条 提名委员会成员的任期与同届董事任期相同，每届任期不得超过 3 年，
任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，并由董事会根据《公司章程》《独立董事工作规则》及本规则补选成员。
提名委员会成员辞任导致成员中独立董事所占的比例不符合本规则或者《公司章程》的规定，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第八条 董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第九条 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十一条 提名委员会审议通过的提案应当提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十二条 提名委员会依据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的选择标准、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的费用由公司承担。
第十四条 提名委员会在提名董事或高级管理人员候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，承诺公开披露的董事或高级管理人员候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事或高级管理人员的职责。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会按需召开。公司应于会议召开前 3 日通知全体成员并提供
相关资料和信息。提名委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能履行职务或不履行职务的，由另一名独立董事成员负责召集和主持。经全体成员一致同意，可以免于执行前述通知期限。
通知方式为专人送达、邮寄、传真、信函、电子邮件、电话及其他方式。
第十六条 会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点、方式；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题及内容；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
提名委员会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，会议日期应当相应顺延或者在取得提名委员会全体与会委员同意后按期召开。
第十七条 提名委员会会议原则上采用现场会议的形式。在保证全体参会成员能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用通讯会议方式或两者相结合的方式召开。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。提名委员会会议的表决采取记名投票，方式为举手表决、投票表决或通讯表决，如采用通讯表决的方式，则成员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
成员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会成员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议召集人应当要求有关成员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十八条 提名委员会会议以书面议案会议的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体成员，成员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。成员在相关会议决议文件上签字即视为出席，如果签字同意的成员符合本规则规定的人数，则决议有效。
第十九条 提名委员会会议决议的表决，应当一人一票。提名委员会作出的决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。提名委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
第二十条 为保证各位成员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。
第二十一条 提名委员会成员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确意见。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名提名委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托提名委员会中的其他独立董事成员代为出席。
第二十二条 提名委员会成员委托其他成员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书，授权委托书中应载明委托人姓名、被委托人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议召集人。
第二十三条 提名委员会成员既不亲自出席会议，亦未委托其他成员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，董事会可以解除其提名委员会成员职务。
第二十四条 与会成员表决完成后，会议召集人应当及时收集各成员的表决结果并进行统计，宣布统计结果。
第二十五条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员及外部中介机构等相关人员列席会议。提名委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息。
第二十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十七条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录。提名委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会成员对所审议事项提出的意见，出席会议的提名委员会成员和记录人员应当在会议记录上签字。提名委员会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不低于 10 年。
第二十八条 会议记录应至少包括以下内容：
(一) 会议召开的时间、地点、方式和召集人姓名；
(二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三) 会议议程；
(四) 成员发言要点；
(五) 每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权的票数的表决结果及反对、弃权的原因；
(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，提名委员会成员或董事会秘书应不迟于会议决议生效日之下一工作日向董事会汇报（除非因法律或监管所限而无法作此汇报外）。
第六章 附 则
第三十条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第三十一条 本规则未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规则的任何条款，如与本规则生效后颁布的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第三十二条 本规则所称“以上”含本数；“超过”、“过”、“低于”都不含本数。
第三十三条 本规则由公司董事会负责解释。
第三十四条 本规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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2025 年 8 月