中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第二十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书，王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问。根据相关法律、
法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律顾问；任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
备查文件：
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
2、公司第九届董事会二〇二五年第七次独立董事专门会议决议
3、公司第九届董事会提名委员会第五次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月二日