创新医疗:上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”或“创新医疗”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 7 月 14 日，公司召开
第六届董事会 2025 年第六次临时会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊
登《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 30 日 14：00 在浙江省诸暨市山下湖珍
珠工业园区公司五楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 30 日 9:15
至 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的
具体时间为 2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 639 人，代表有表决权股份108,591,143 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 24.6080%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，均为截至
2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 104,543,643 股，占公司股份总数的23.6908%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 633 人，代表股份 4,047,500 股，占公司股份总数的 0.9172%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 635 人，代表有表决权股份 4,047,700 股，占公司股份总数 0.9173%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
1.01 审议《选举姚航平为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 104,630,331 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3525%。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 86,888 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1466%。
1.02 审议《选举黄韬为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 104,607,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.3314 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 63,912 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5790 %。
1.03 审议《选举陈文强为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 104,617,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3408 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 74,174 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.8325%。
2.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

2.01 审议《选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,580,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0692%；反对 907,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8361 %；弃权 102,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0948 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,036,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.0278%；反对 907,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.4300 %；弃权102,900 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.5422 %。
2.02 审议《选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,564,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.0550 %；反对 918,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.8461 %；弃权 107,400 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0989 %。本议案通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,021,500股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.6473 %；反对 918,800 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.6993 %；弃权
107,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6534 %。
2.03 审议《选举游向东为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,613,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0999%；反对 862,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.7939 %；弃权 115,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1062 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,070,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.8530 %；反对 862,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 21.2985 %；弃权115,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8485%。
2.04 审议《选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,555,043 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.0459%；反对 832,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7662%；弃权 204,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1880%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,011,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.4027%；反对832,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 20.5549%；弃权 204,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.0424%。
2.05 审议《选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,572,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0616%；反对 871,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8021%；弃权 148,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1363%。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,028,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.8252%；反对 871,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 21.5184%；弃权 148,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6564 %。
2.06 审议《选举马建建为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 107,766,143 股，占出席会议股东所持有效