山东矿机:关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-030
山东矿机集团股份有限公司
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 7 月 24 日召开
了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于延长公司2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的
议案》。于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议
通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第六届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明
2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月。鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大
会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票
工作的顺利推进，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第三次
临时会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12
个月，即延长至 2026 年 8 月 15 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及
相关授权有效期之外，本次发行的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 26 日