招商公路:关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-37
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年7月16日披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-35），公司将于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股
东大会。
2025 年 7 月 21 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东中国中信
金融资产管理股份有限公司（以下简称：“中信金融资产”）《关于向招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提交股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告披露日，中信金融资产单独持有公司股份 358,330,000 股，占公司总股本的 5.25%。中信金融资产具备向股东大会提交临时提案的主体资格，其提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。提案内容具体如下：关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。
董事候选人简历
李博先生：1985 年出生，大学本科学士，毕业于首都经济贸易大学财务管理专业。现任中国中信金融资产管理公司股份有限公司高级经理、中国中海直有
限责任公司董事。曾任中国华融资产管理股份有限公司经理、高级副经理，华融瑞通股权投资管理有限公司部门总经理，中国华融资产管理股份有限公司高级经理。
李博先生未持有招商公路股份，与持有招商公路 5%以上股东中国中信金融资产管理公司股份有限公司存在关联关系，与招商公路其他董事、监事、高级管理人员及其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除增加上述提案外，公司披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:50。
2、网络投票时间为：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月31 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 提案 1：推荐选举第三届董事会董事的议案 应选人数
（3）人
1.01 选举宋嵘先生为第三届董事会董事
1.02 选举薛志旺先生为第三届董事会董事
1.03 选举李博先生为第三届董事会董事
非累积投票提案
2.00 提案 2：审议《关于公司申请注册发行债务融资工具
的议案》
3.00 提案 3：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司章程》的议案

特别提示：
选举董事的提案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 1.01、提案 1.02、提案 2、提案 3 经公司第三届董事会第三十三
次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案应以特别决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案内容请查阅 2025 年 7
月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。议案 1.03 为公司股东中信金融资产提交的临时提案。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2025年7月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088传真：010－56529111
2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层 邮编：100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十三次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第十五次会议决议。
（三）关于向招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提交股东大会临时提案的函。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：361965
2、投票简称：“公路投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举董事票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。