军信股份:关于调整组织架构并修订公司章程及制定、修订相关内部治理制度的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-084
湖南军信环保股份有限公司
关于调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：
一、调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖南军信环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及制定、修订相关内部治理制度，其中《湖南军信环保股份有限公司股东大会议事规则》更名为《湖南军信环保股份有限公司股东会议事规则》。
二、《公司章程》修订情况
公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原条款内容 修订后条款内容
第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下 第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
订本章程。 本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法
定代表人。董事长由董事会选举产生。法定代表人的
产生及变更办法见本章程关于董事长的产生及变更
办法。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第九条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
的副总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定
的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原 第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
应当支付相同价额。 价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 原湖南军信污泥处置有限公司的全体股 第十八条 原湖南军信污泥处置有限公司的全体股东东以其所享有的原湖南军信污泥处置有限公司的 以其所享有的原湖南军信污泥处置有限公司的股东股东净资产作为出资，认购公司的股份数及股权比 净资产作为出资，认购公司的股份数及股权比例如
例如下： 下：
公司设立时发行的股份总数为 50,000,000 股、面
额股的每股金额为 1 元。

原条款内容 修订后条款内容
第十九条 公司现有股份总数为 789100842 股。公 第十九条 公司已发行的股份数为 789100842 股。公
司股本结构为：普通股 789100842 股，无其他种 司股本结构为：普通股 789100842 股，无其他类别
类股份。 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
助。 司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
下列情形的除外： 列情形的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
立决议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
票的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。

原条款内容 修订后条款内容
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二 经股东会决议。公司因本章程第二十三条第一款第
十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依 本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二照本章程第一百〇七条的规定，经三分之二以上 以