军信股份:关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-086
湖南军信环保股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月6日（星期三）14:30召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议 室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 象的子议案
数：（9）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行对象 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行规模 √
2.07 定价方式 √
2.08 发售原则 √
2.09 承销方式 √

3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的 √
议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 √
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 √
√作为投票对
9.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 象的子议案
数：（3）
9.01 《公司章程》 √
9.02 《股东大会议事规则》 √
9.03 《董事会议事规则》 √
√作为投票对
10.00 《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》 象的子议案
数：（2）
10.01 修订《独立董事津贴制度》 √
10.02 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》 √
《关于制定公司H股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议 √作为投票对
12.00 事规则（草案）的议案》 象的子议案
数：（3）
12.01 《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用） √
12.02 《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用） √
12.03 《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用） √
13.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H √
股股票发行上市有关事项的议案》
14.00 《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项 √
的议案》
15.00 《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任 √
保险的议案》
16.00 《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机 √
构的议案》
17.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

2、公司已于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议
分别审议通过上述议案。具体内容及相关事项详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中第 1.00 至 7.00 项、第 9.00 项及第 12.00 至 14.00 项属于特别决议议案，
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案中第 1.00 至 8.00 项、13.00 至 17.00 项属于影响中小投资者利益的重大事
项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、上述议案中第 2.00 项、第 9.00 项、第 10.00 项和第 12.00 项需要逐项表决。
6、议案 8.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议