起帆电缆:起帆电缆第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-052
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025 年 7 月 16 日以书面、电
子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 7 月 21 日在上海起帆电缆股份
有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并相应修改《公司章程》。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司监事会
2025 年 7 月 22 日