中兴商业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-31
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份 212,040,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.2352%；
通过网络投票出席会议的股东共 175 名，代表股份 81,964,927 股，占公司有表决权股份总数的 15.1665%。
本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 173 名，代表股份 7,117,786 股，占公司有表决权股份总数的1.3170%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：293,804,177 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9314%；167,540 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0570%；34,020 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,916,226 股，反对 167,540 股，弃权 34,020 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 97.1682%。
《公司章程》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：293,790,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9268%；172,140 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0586%；42,940 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,902,706 股，反对 172,140 股，弃权 42,940 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.9783%。
《股东会议事规则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：293,784,027 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9246%；178,640 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0608%；43,070 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,896,076 股，反对 178,640 股，弃权 43,070 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.8851%。
《董事会议事规则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：293,786,707 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9255%；172,140 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0586%；46,890 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,898,756 股，反对 172,140 股，弃权 46,890 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.9228%。
《独立董事工作制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：293,691,887 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8933%；294,460 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%；19,390 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,803,936 股，反对 294,460 股，弃权 19,390 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 95.5906%。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：293,770,757 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9201%；206,490 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0702%；28,490 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,882,806 股，反对 206,490 股，弃权 28,490 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 96.6987%。
《对外担保管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：293,792,647 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9275%；174,560 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0594%；38,530 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,904,696 股，反对 174,560 股，弃权 38,530 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 97.0062%。
《累积投票制实施细则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
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8.《董事离职管理制度（草案）》
表决结果：293,839,647 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9435%；145,740 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0496%；20,350 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
6,951,696 股，反对 145,740 股，弃权 20,350 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 97.6666%。

《董事离职管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第二次临时股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 9 日