富士达:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-047
中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，
鉴于公司经营发展及规范运作需要，为进一步强化公司信息披露、投资者关系 管理及公司治理相关工作，拟聘任聂晗女士为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任职期限自第八届董事会第十一次会议审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日