中胤时尚:关于修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-032
浙江中胤时尚股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
2025 年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等议案。为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实
际情况， 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简
称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”），具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 券法》”）、《上市公司章程指引（2023 修 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
订）》及其他有关规定，制订本章程。 本章程。

修订前的章程条款 修订后的章程条款
第四条 公司名称： 第四条 公司注册名称：
...... ......
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，公
司建立党的组织，设立党的工作机构，配备
党务工作人员，党组织机构设置、人员编制 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组 组织的活动提供必要条件。
织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在
公司发展中发挥政治引领作用。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文
修订前的章程条款 修订后的章程条款
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件 。依据本章程，股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘及董事会同意设置并确定为高级管理人员的 书。
其他公司管理人员。
第十四条 公司的经营范围为：......
前款所指经营范围以公司登记机关的审核为
准。 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：......
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和
自身能力，调整经营范围，并按法律、法规的
规定办理有关调整手续。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司由下述股东共同发起设立，公
第十九条 公司由下述股东共同发起设立，公 司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时 总股本的比例、出资时间如下：
总股本的比例、出资时间如下： ......
...... 公司设立时发行的股份总数为 18,000 万股、
面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 24,000 万股，均为 第二十一条 公司股份总数为 24,000 万股，公
每股面值人民币 1.00 元的普通股。 司的股本结构为：普通股 24,000 万股，其他
类别股 0 股。

修订前的章程条款 修订后的章程条款
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司 的除外。
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加注册资本： 议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
...... ......
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立立决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
...... ......
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
应当通过公开的集中交易方式进行。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
修订前的章程条款 修订后的章程条款
行。