田中精机:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-045
浙江田中精机股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025
年 7 月 1 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人
员。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中肖永富先生、张后勤先
生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生
以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的规定，同时结合公司 2024 年年度股东大会对董事会的授
权，就公司实施 2025 年限制性股票激励计划事宜导致的公司注册资本变更事宜，对《公司章程》的部分条款进行修改并提请股东大会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记、备案等事宜。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议；
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日